成平1 10暻平拡日開催株主総会決議 取
会社法第平年①条、第平年拠条及び第平年拡条の規定 基づき、当社 締役、執行役員及び従業員並び 当社子会社の
締役及び従業員 対 、ストセクオプション 発行する新株予約権の募 項の決定を 締役会 委任
する き、 成平1 10暻平拡日の定時株主総会 い 特別決議 れ の あり す 取
株式の種類等 取 当 項 あり ん 取 株主総会決議 よる 得の状況 取 取 当 項 あり ん 取
締役会決議 よる 得の状況 取 取 当 項 あり ん 取
株主総会決議又 締役会決議 基づ い のの内容 取 取 当 項 あり ん 取
得自己株式の処理状況及び保暼状況 取 取 当 項 あり ん 取
取 当社 、株主 対する利益還 重要 経営課題 ある 認識 り、 き 、内部留保 よる 務体質の強化を り 、業績及び 政状態の推移を ら、利益配当を行 いく方針 あり す 取 取当社 、原則 、中間配当 期曒配当の 回の 余金の配当を行う り す 取
取 当 業 度の配当 き 、上 方針 基づき期曒配当金 株当 り年00 の配当を実施する を
決定 の結果、当 業 度の配当性向 平0.イ％ り 取
取 当社 、会社法第ィイ拡条第 項の規定 基づき、 締役会の決議を 余金の配当等を行う きる 、 定款 定 り す 、当 業 度 係る 余金の配当 の り あり す 取
取
取 取
暷近 間の 業 度別暷高ン暷 株価 取
取 注 ．暷高ン暷 株価 、東京証券 引所ブギヴゲ る の あり す 取
取 、 成1拡 暻 日付を 引所 株式を上場い の 、それ 前の株価 い
当 項 あり ん 取
取 取 取 取 ．当社 成平0 暻年1日を基準日 、 成平0 暻 日を 、晘通株式 株 き 株の割合 株式 分割を実施 り す 取
取 取 取 取 ．※ 、株式分割 よる権利落 の暷高ン暷 株価を示 り す 取 取
自己株式の 得等の状況
配当政策
決議 暻取
配当金の総 取 百万 取
株当 り配当 取 取 成平1 暻1可日取
締役会決議取 取
取
ィ平 年00 取
株価の推移
回 取 第 期取 第 期取 第 期取 第 期取 第 期取
決算 暻取 成1可 暻取 成1拠 暻取 成1拡 暻取 成平0 暻取 成平1 暻取
暷高 取 取 取 取
取
※年平平ｂ000取 1ｂ拡拡0ｂ000
取 1拠拡ｂ000
暷 取 取 取 取
取
※1①ィｂ000取 年0①ｂ000
取
年可ｂ平00
暷近 暻間の暻別暷高ン暷 株価 取
取 注 暷高ン暷 株価 、東京証券 引所ブギヴゲ る の あり す 取
暻別取 成平1 暻取 暻取 暻取 暻取 暻取 暻取
暷高 取 拡平ｂ000 取 ①拡ｂ平00 取 ①①ｂ拡00 取 可1ｂ拡00 取 可イｂイ00 取 可0ｂ可00 取
暷 取 ィ①ｂ000 取 年可ｂ平00 取 ィ0ｂ平イ0 取 イイｂ000 取 ①0ｂ000 取 イ0ｂ①00 取
取 取
役員の状況
役
取
職取
氏取
生 暻日 略 任期取
所暼株式 数 株
表 締役社 長
取
―
取
芳賀取 麻奈穂取
昭和イ0 10暻 日生取
成1年 暻
取
暼限会社゠クシス設立取 表 締 役就任取
注 拡1ｂ1ィ0 成1イ 1平暻
取
暼限会社゠クシス 現当社 を株式会社 組織変更取 表 締役就 任 現任
取
成平0 暻
取
株式会社パセコ゚ベンインシヴヅ セト取 締役就任 現任取
成平0 暻取
株式会社パンスャヴドヴク 現株式会社編度先 取監査役就任 現 任
取
成平0 暻
取
株式会社ブンキイチグザブヴォゾ゛ンエ 現株式会社ブンキイ チ 取 締役就任 現任 取
取
成平0 10暻取
取
成平1 暻
取
取取
成平1 暻
株式会社フメイト設立取 締役就 任 現任
取
株式会社努先記取 締役就任 現 任
取
株式会社グ-パ閣ョ設立取 締役就任 現任
取
締役
取
―取
坂本取剛取
昭和イ0 暻平年日生取
成11 暻
取
゚ンジヴコンコンキャゾ゛ンエ 現゚クコンスュ゚株式会社 入 社取
注 平ｂ000 成1イ 10暻
取
株式会社゠クキヴグュ 現株式会社日立コンキャゾ゛ンエ 入社
取
成1① 10暻取
当社入社取 締役就任取
成1拡 10暻取
当社執行役員就任取
成平0 10暻取
当社取 締役就任 現任取
成平0 10暻取
株式会社パセコ゚ベンインシヴヅセト取 締役就任 現任
取
成平1 暻取
取
取
成平1 暻
取
株式会社努先記取 締役就任 現 任
取
株式会社編度先取 締役就任 現 任
取
締役
取
―取
取 準取
昭和イ0 10暻年1日生取
成10 暻
取
屋製酪株式会社入社取
注 ①00
成1平 暻
取
バモュヴコブヴス株式会社入社取
成1年 暻取
株式会社ヅセトブイャ入社取
成1① 暻取
株式会社キイバヴンコプュッォヴションゲ入社
取
成1可 暻取
当社入社取
成1拠 10暻 当社取 締役就任 現任 取
取
成平0 暻取
取
取
取取
成平1 暻
株式会社ブンキイチグザブヴォゾ
゛ンエ 現株式会社ブンキイ チ 取 締役就任 現任
取
株式会社努先記取 締役就任 現任 取締役
取
―取
向取浩取
昭和平1 1平暻 日生昭和ィイ 暻
取
株式会社タヴシプュコスコンキャ シント 現゚イ゠セクスンナヤセ グ株式会社 入社取
注 ―
昭和①0 暻 コヘスュ゚株式会社設立取 表 締役社長就任 現任
取
成10 10暻 東京 型コンヌュヴシヴソフトゞゟ゚産業厚生 金基金 現関東 ソフトゞゟ゚厚生 金基金 理
取 注 ． 締役向浩 、会社法第 条第1イ号 定 る社外 締役 あり す 取
．監査役 秀忠、若色和夫及び渡邊昌治 、会社法第 条第1①号 定 る社外監査役 あり す 取
． 成平1 10暻開催の定時株主総会 選任 れ り、その任期 選任 内 終了する 業 度 係る 成平平 10暻開催予定の定時株主総会終結時 あり す 取
． 成1拡 暻開催の臨時株主総会 選任 れ り、その任期 選任 内 終了する 業 度 係る 成平平 10暻開催予定の定時株主総会終結時 あり す 取
． 成1拡 10暻開催の定時株主総会 選任 れ り、その任期 選任 内 終了する 業 度 係る 成平平 10暻開催予定の定時株主総会終結時 あり す 取
役
取
職取
氏取
生 暻日 略 任期取
所暼株式 数 株
常勤監査役
取
―取
取 秀忠取
昭和1可 暻10日生取
成 暻
取
日製産業株式会社 現取 株式会社 日立デイゾクテュグヴゲ 監査 部長取
注 ―
取
成 暻
取
日製゠ングッ゚モンエ株式会社 現取 株式会社日立デイゾクトヤ ヴタ゛ンエ 締役総務部長就任取
成1年 暻取
トセゥ株式会社入社取 務経理部長
取
成1年 暻
取
社取 締役 務経理部長就任取
成1ィ 暻取
社取 常勤監査役就任取
成1拠 11暻取
当社取 常勤監査役就任 現任取
成平0 暻取
取
取
成平1 暻株式会社パセコ゚ベンインシヴヅ セト取 監査役就任 現任
取
株式会社グ-パ閣ョ設立取 監査役就任現任 取
取
監査役
取
―取
若色取 和夫取
昭和平0 暻1①日生取
成1平 暻
取
ソシ゠ゾングゟヅメャ証券会社入 社取統括本部長取
注 ―
取
成1ィ 11暻
取
コゥュ゚ヴチンゥャヌシャングャ ドン株式会社取 常勤監査役就任現任
取
成1イ 暻
取
先記編債権回 株式会社取常勤監査 役就任 現任取
成1イ 暻
取
先記編インパストベントンブヅグベ ント株式会社取 監査役就任 現 任取
成1拠 暻
取
当社取 監査役就任 現任取
監査役
取
―取
渡邊取 昌治取
昭和1① 10暻1可日生取
昭和①平 暻
取
取
新日本製鐵株式会社゠ングッ゚モ ンエ 業本部機械ンプメント 業 部調整部 長
取
注 ―
取
成 暻
取
日鉄化 機株式会社 現暻島環境゠ングッ゚モンエ株式会社 締 役社長 長
取
成 暻
取
社取 常務 締役取
成1平 暻取
社取 専務 締役取
成1年 暻取
成1可 暻
取
成1可 暻取
取取
成1拡 暻
取
成1拡 10暻取
社取 表 締役社長
取
社取 相談役取
動建設株式会社 現株式会社 動ゾトメ 常勤監査役
取
社取 補 監査役取
当社取 監査役就任 現任取
取
取
取
取
計取
拡年ｂ可ィ0コヴポヤヴトンイバナンス 関する基本的 考え方
取
取 当社のコヴポヤヴトンイバナンス 関する基本的 考え方 、経営の効率性 適法性を 時 確保 、経営環境の変化 迅速且 適 対応 きる経営体制の整備や施策を実施する あり、経営上の暷 重要 課題 ある 認識 り す ら 、 の目的を実 現する 、株主を する利害関係者 対する経営情報の適時開示を通 透明性のある経営を行 いく所 あり す
取
コヴポヤヴトンイバナンス 関する施策の実施状況
取
(1) 会社の機関等の状況及び内部統制シスゾヘの整備状況等取
取当社の機関ン内部統制シスゾヘの体制を 示する 、 の り あり す
取
経営管理体制
取
取当社 締役の職務責任を明確 する 、定款 その任期を 定 り す
取
取当社 締役会 、毎暻 回の定時 締役会 え、必要 応 臨時 締役会を開催 、重要 決議 項を審議 、経営の合理化 経営 断の迅速化を る 時 、 締役相互の業務執行 係る意思疎通及び監視を 進 り す 監査役 常時出席 、 締役 の職務執行状況を監視 、適宜 意見 申を行 り す
取
取 、原則 暻 回、 締役、執行役員、部 長及び関係会社社長 出席 、 業連絡会議を開催 、 体的 業 関する 報告ン立案ン審議等を行 り す
取
取
取
コヴポヤヴトンイバナンスの状況等
コヴポヤヴトンイバナンスの状況
内部監査
取
取当社 、社内業務監査の強化を る 、内部監査 を設置 、 より構成 れ り、内部監査を実施 り す 体 的 、 間の実施計画 基づい 各業務部門の内部監査を行い、その結果を 表 締役 報告 うえ 、改善 項 検出 れ 場 合、当 業務部門 対 体的 改善を求 且 改善状況の監視を行 り す
取
取 、監査役及び監査法人 の連携 より、内部監査業務の効率化、合理化を り、その機能の強化 り す
取
取取
監査法人
取
取当社 、あ 監査法人を会計監査人 選任 、会社法 らび 金融商品 引法 基づく監査 い 、監査契約を締結 、会計監 査を り す 、監査役 の情報交換を行う 等 より、相互 連携 監査品質の向上 コヴポヤヴトンイバナンスの 実ン強化 り す
取
取
取
外部専門家取
取法的 断及びコンプメイ゚ンス 係る重要 項 い 弁護士、税理士、弁理士、社会保険労務士等 顧問契約を締結する
、その他の外部専門家 相談 、慎重 検討を行 り す
取
取取
内部統制シスゾヘの整備状況
取
取当社 、 内部統制シスゾヘ構築の基本方針 を 締役会 決議 、当社エャヴプ全体 、法 遵 体制ンモスク管理体制ン経営の 効率化ン企業 団の業務の適 を確保する体制ン監査役監査体制等の整備 り す 、整備状況をスゟセク 、より強固
の 改善する より、実効性を担保 り す
取
取取
(平)モスク管理体制の整備の状況
取
取当社 、モスク管理規程を制定 、 業活動 い 生 る重要 モスク い 、モスク管理委員会 い モスクの分析 その 対応策の検討を行い、必要 応 外部専門家 相談 うえ 、審議 対応策を決定 り す
取
取情報管理モスク 対 、情報コゥュモゾ゛ブヅグベントシスゾヘを推進 、情報コゥュモゾ゛委員会 監視ン管理 、増大する 課題を 改善 り す
取
取 、日々の業務 い 生 る諸問題を 期 漏れ く把握する 、 益通報者保護規程を定 、従業員等 らの問題提起を直 接吸い上 速や 経営 フ゛ヴチバセクする体制を り す
取
取 取
(年) 役員報酬の内容
取
取 成平1 暻期 い 締役及び監査役 支払 報酬 の り あり す
取
締役 支払 報酬取取 取 拠0ｂ年00千取
監査役 支払 報酬取取 取 1①ｂイ00千 取
う 、社外監査役 支払 報酬取 取 1①ｂイ00千
取
(ィ) 社外 締役及び社外監査役 当社の人的関係、資本的関係又 引関係その他の利害関係
取
取 れ 当社 社外 締役を選任 り ん 、 成平1 10暻平拡日 開催い 第 回定時株主総会 い 、向浩 氏 締役 選任 れ 氏 会社法第 条第1イ号 定 る社外 締役の要件を り す 氏 、コヘスュ゚株 式会社の 表 締役を兼務 り す 社 当社のテピパコンキャゾ゛ンエキヴニスを利用 り、従前より 引関係 あり す
取
取 、当社の監査役 、い れ 会社法第 条第1①号 定 る社外監査役の要件を り す 当社 監査役 の間 人的 関係、資本的関係又 引関係その他の利害関係 あり ん取
取
取
(イ) 責任限定契約の内容の概要取
取
取当社 社外 締役 、会社法第ィ平可条第 項の規定 基づき、 法第ィ平年条第 項の損害賠償責任を限定する契約を締結 り す 当 契約 基づく損害賠償責任の限度 、法 定 る り す 、当 責任限定 認 られるの 、当 社外 締役 責任の原因 職務の遂行 い 善意 重大 過失 い き 限られ す
取